Как взыскать долг с ООО, если его ликвидировала ФНС?

Малая ссуда делает человека твоим должником, большая — врагом.

Сенека

Любая  предпринимательская деятельность — это риск, риск того, что дело не пойдет, наступит очередной коронакризис или тебя кинет контрагент. И если с пандемией понятно, что в большей степени это непредсказуемое событие, то про ситуацию с недобросовестными контрагентами так, пожалуй, не скажешь. Да, никто не застрахован от мошенников и кидал, но минимальную проверку предприниматель должен сделать.

Впрочем ладно, эта статья вовсе не про то, как анализировать контрагентов, может напишу об этом подробнее, но сейчас мы поговорим на тему: «Что делать если должник - ООО ликвидировано, как взыскать долг?»

Суть проблемы

Многие предприниматели сталкиваются с такой ситуацией:

Компания должник отказывается платить долг. Приходится обращаться в суд, но даже после вступления решения суда в силу фирма не получает не копейки. Приставы возбуждают исполнительное производство, а затем его прекращают в виду того, что ООО (должник) ликвидировано.

Такой схемой ухода от долгов пользовалось ни одно поколение бизнесменов. Как говорится: «Нет фирмы- нет проблем». Все дело в том, что с точки зрения права, исключение ООО из ЕГРЮЛ означает прекращение всех гражданско-правовых обязательств данной компании, а следовательно, и долгов. При этом долги не переходили автоматически на контролирующих ООО лиц. Таким образом, раньше было достаточно «бросить» компанию и тебе ничего за этого не будет.

С 2016 года, просто бросить компанию не получится, так как Федеральным законом от 28.12.2016 N 488-ФЗ был добавлен п. 3.1 в статью 3 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Согласно данной норме:

Исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Что это значит?

А значит это то, что теперь если контролирующее лицо должника (Директор/Учредитель) бросит ООО и оно будет исключено ФНС из реестра юридических лиц, то кредиторы компании смогут взыскать долги напрямую с данного контролирующего лица.

Как привлечь к ответственности?

Поскольку исковые требования будут предъявляться к физическому лицу, то необходимо обратится в районный суд по месту жительства должника.

Исключение. Если роль исполнительного органа выполняла УК, то иск оформляется по правилам АПК РФ подается в арбитражный суд.

Исковое заявление необходимо оформить по правилам 131-132 статей ГПК РФ. Перед тем как подать иск в суд, требуется оплатить государственную пошлину, а также направить комплект заявления с приложениями в адрес ответчика.

Что должно быть в иске?

·       Наименование суда

·       Реквизиты сторон

·       Расчет исковых требований (можно приложением)

·       Описание фактических обстоятельств

·       Нормативно-правое обоснование

·       Требование

·       Список прилагаемых документов

·       Подпись

Обоснование иска 

Особое внимание уделить обоснованию причинно-следственной связи  между поведение контролирующих лиц и исключением ООО. В чем заключается неразумность и\или недобросовестность? Как должны были поступить данные лица согласно закону и\или нормам обычной добросовестной хозяйственной деятельности.

Как подать иск?

Вы можете направить иск в суд заказным письмом, нарочно либо через портал суда, но для этого у вас должны быть оформлена ЭЦП (электронная цифровая подпись).

Участие в суде

Обязательно примите участие в суде. Несмотря на то, что норма существует уже более 5 лет, суды по-прежнему допускают ошибки при вынесении решения.  Чаще всего суды путаются в порядке привлечения к субсидиарной ответственности.

Дело в том, что нормы закона об ООО устанавливают субсидиарную ответственность за неразумное и недобросовестное поведение лиц, контролирующих должника и как следствие принудительное исключение его исключение из ЕГРЮЛ.

Пример. Компания перестает оплачивать юридический адрес. Собственник помещения направляет сведения в ФНС, что данной компании больше нет по указному адресу. Инспекторы налоговой вносят сведения о недостоверности адреса и в последующем исключают ООО из реестра.

В данном случае директор ООО намеренно не исправляет недостоверность адреса, то есть действует недобросовестно.

Закон о несостоятельно (Банкротстве) вводит специальные нормы по привлечению к субсидиарной ответственности, а также процессуальные особенности их применения. Поэтому нередко суды первой инстанции отказывают в удовлетворении требований и приходится отменять эти решения в апелляционной инстанции.

Пример. Отказывая в удовлетворении исковых требований истца о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СВБ-Групп", суд исходил из того, что привлечение к субсидиарной ответственности руководителя организации-должника возможно только в случае, если банкротство должника установлено вступившим в законную силу решением арбитражного суда, при условии, что оно возникло вследствие недобросовестных, неразумных, противоречащих интересам организации действий ее руководителя. Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции исходил из положений п. 3.1 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Исполнение решения

После вступления решения в силу вы можете получить исполнительный лист и предъявить его в службу фссп по месту жительства должника или нахождения его имущества (например недвижимости). Приставам сдается оригинал листа вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства, которое можно оформить в свободной форме, но обязательно приложив свои банковские реквизиты.